Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yeni bir genel tebliğ yayınladı.
KPMG Türkiye, Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, tebliğ ile gelen yenilik ve düzenlemeleri şöyle açıkladı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 17.11.22 tarihinde yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlendi.
Tebliğ ile birlikte, “Kamusal nüfuz sahibi kişi” tanımı yapıldı ve kamusal nüfuz sahibi kişiler bakımından alınacak tedbirlere ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Tanımlanması ile MASAK Tedbirleri Sıkılaştırılıyor
Yayınlanan tebliğde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan ek düzenlemeye Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarını ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları da dahil edildi.
Sorularınız ve tartışmak istediğiniz detay konular ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.’
